据此前金融虎发布，据江西省吉安市金融办消息，吉州区金融办会同公安、市场监管等部门对厚木商务、中融汇信等公司违规开展理财产品销售等业务再次进行现场检查，督促立即停止开展违规业务，并采取妥善措施按协议兑现存量业务，尽快实现业务清退和机构退出。

同时，吉安市金融办督促深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司吉安分公司严格私募基金投资人资格审核，严禁向不合格投资者销售私募基金产品，严格在销售私募基金产品时承诺固定收益。

据介绍，为进一步推进金融放贷领域长效常治，吉安市吉州区持续开展非法金融“扫楼清街”行动。据统计，2020年以来吉州区累计现场检查企业30余家，摸排行业“乱点”线索10个，进一步挤压了非法金融我爱线报网的生存空间。

厚木商务母公司经营范围删去“金融”

企查查信息显示，厚木商务服务有限责任公司成立于2018年11月08日，注册资本5000万元，法人乔守辉，系深圳乔氏控股集团有限公司（简称乔氏金控）全资子公司，乔守辉持股比例为95%。该公司在包括吉安在内的国内72个地方均设有分支机构。数据还显示，乔守辉名下担任法人的公司多达83家，包括厚木控股、厚木财富、金糯米商业保理、得能控股、得能区块链、庚申金服等公司。乔氏金控旗下实际控制的子公司达34家。

值得注意的是，工商纪录显示，2020年10月10日，乔氏金控进行了更名并在经营范围中去“金融”化，深圳乔氏金融控股集团有限公司更名为深圳乔氏控股集团有限公司我爱线报网。同时，原经营范围中的“金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）”等项已被全部去除。

据厚木财富官网介绍，深圳厚木财富管理有限公司成立于2015年3月，总部位于山东省区域金融中心—济南汉峪金谷，注册资本金1亿元。隶属于深圳乔氏金融控股集团，专注于为我爱线报网国内高净值个人、机构提供全面的资产配置咨询、投资产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等金融服务。

据乔氏金控官网介绍，其致力于为投资者及企业提供综合金融解决方案，是国内领先的一站式综合金融服务商。旗下拥有深圳中融方泰股权投资基金管理有限公司、深圳丙午商业保理有限公司、山东崇明岛房地产经纪有限公司、济南齐融汽车租赁有限责任公司等公司。

中融汇信公司此前已被提示金融风险

据金融虎了解，2020年9月8日，江西省吉安市青原区打击和处置非法集资工作领导小组发布防范金融风险提示指出，吉安市中融汇信企业咨询有限公司，注册地址为江西省吉安市青原区青原大道356号2楼。该公司属于普通工商企业，未取得金融监管部门批准我爱线报网（含备案），根据相关规定，该公司不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务，特进行金融风险提示。

根据当时提示，请广大市民注意潜在金融风险，若发现存在非法吸收公众资金、非法发放贷款等违法行为，请及时向市、区处非办、行业主（监）管部门或公安部门举报。

企查查信息显示，吉安市中融汇信企业咨询有限公司于2020年3月底成立，注册资本1000万元，法人宋贵军持股49%，江西省中融汇信财务管理集团有限公司（简称中融汇信）持股51%，宋贵军持股比例为80%。中融汇信旗下还控股有萍乡市中融汇信财务管理有限公司和江西省中融汇信商业管理有限公司两家子公司。

全民通金融规模庞大我爱线报网 一分公司曾被提示风险

此次被地方监管点名的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司（简称全民通金融集团）亦规模庞大。

公开资料显示，全民通金融集团注册资本8亿元，集团旗下业务涵盖票据基金、阳光私募、股权投资、资产管理及互联网金融，业务遍及全国各地大中城市。集团下辖深圳前海岳瀚资产、深圳前海全民通资产管理有限公司、深圳前海全民通股权投资基金管理有限公司、深圳市前海全民通互联网金融服务有限公司、深圳前海全民通财富管理有限公司及深圳前海全民通影视传媒这6大业务领域。

企查查信息显示，全民通金融法人为黄晓芳，持股比例为51%，黄剑飞持股49%。该公司在国内设有包括吉安分公司在内的228家分支机构，其中部分已我爱线报网经注销。此外，全民通金融旗下拥有实际控制权的公司达110多家。

值得一提的是，2020年6月19日，江西省石城县防范和打击处置非法集资领导小组办公室发布金融风险提示公告指出，经石城县防范和打击处置非法集资领导小组工作会议风险研判决定，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司石城分公司（经营场所位于县兴隆大桥西桥头旁）属于普通工商企业，未取得该县金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，该公司不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售等金融业务。

当时公告指出，请广大市民注意潜在金融风险，若发现各类非法吸收公众资金等违法行为，请及时向石城县处非办或公安部门举报。

文章来源：金融虎