2018年以来，李某等人在湖北省黄石市黄石港区宣传“1040阳光工程”和“自愿连锁经营”项目，打着“中国梦”“解决就业难”的幌子，号称市民之家、奥体中心等市政工程是由其组织的“1040阳光工程”投资的国家重点建设项目，购买一单3800元即可获得准入资格，投资31单可获得返利，最高两三年即可赚到1000余万元。

恋爱交友、高薪工作、“画大饼”、许小利……李某等人使用各种方式发展人员，再通过参观当地重点项目、制造噱头、上课等方式给新人“造梦”，让新人发展家人、朋友加入传销组织，缴纳高额投资费用。截至2022年3月，凭借100余倍的高额金钱“回报”，该传销组织已有成员600余人，投资总额超4500万元我爱线报网每日持续更新海量各大内部创业教程。

经查实，以李某等人为首的传销团伙，以投资数量为基础，设置从业务员、组长、主任到经理、老总的五级三晋制，逐渐形成以老总为核心，经理或主任等骨干担任总牵头、讲师等职务，其他人员3至5人组成“小家庭”，若干“小家庭”组成“大家庭”的规模化传销组织。

该案涉案人数众多、组织结构复杂、人员层级超过20级，为了分清不同犯罪嫌疑人在传销活动中的地位、作用，查清案件事实，承办检察官及时制作补充侦查提纲，引导侦查人员重点分析该组织的人员结构、资金流水等。在审查过程中发现遗漏犯罪嫌疑人余某等人，该院要求公安机关及时追捕漏犯，全面打击非法传销犯罪。

办案过程中，检察官还依托认罪认罚从宽制度，结合犯罪情节、作用、地位，我爱线报网每日持续更新海量各大内部创业教程对犯罪嫌疑人释法说理，引导其主动退出违法所得，赔偿被害人损失。

2023年8月，针对在案件办理过程中发现的问题，黄石港区检察院向相关部门制发检察建议，督促其完善监管制度，加大对传销行为的摸排、打击力度。

2023年12月6日，经黄石港区检察院提起公诉，黄石港区法院以组织、领导传销活动罪分别判处李某等10人有期徒刑二年至六年，各并处罚金。

检察日报·明镜周刊

作者：刘怡廷 张曹卉萌

来源： 检察日报正义网