出手阔绰

不问价格直接选购大量金条

一举一动透着奇怪之处……

从这些不寻常“顾客”的身上

杭州萧山警方挖出了一个洗钱团伙

这是去年10月

杭州萧山某商场里的监控画面

只见一名男子在收银台前抓耳挠腮

接着

他拿出手机付款

杭州萧山公安北干派出所民警 戴佳炜：一笔黄金订单的完成需要多笔的受害人的款项，一两个小时才能完成一笔黄金的订单。买黄金的人对店员说的是，我家里缺钱要等一等，还有就是限额了，当天限额了。

让收银员等待的理由五花八门

但实际上

买金条的人是在等待诈骗的钱到账

杭州萧山公安北干派出所民警 戴佳炜：（嫌疑人）说你们账户有问题，怎么怎么样，我们要把你这个钱转出来，否则你有后续的危险。让受害人下载一个手机软件，这个软【我爱线报网】52线报网-专注分享活动首码线报优惠券零投网赚项目件可以共享屏幕，在共享屏幕期间受害人的脸部，包括他的手机的银行卡、手机号码、验证码都被嫌疑人看走。嫌疑人通过自己那边，下载一个数字人民币的一个软件，将受害人的银行卡、受害人的身份信息、受害人的验证码予以绑定。

据警方调查

这些可疑人员收到赃款以后

在商场黄金专柜大量购买金条

并通过数字钱包分多笔支付

事后再由他人代为取货

最后通过境外聊天软件寻找买家

杭州萧山公安北干派出所民警 戴佳炜：通过他人运送到一个销赃人处，销赃人在验完黄金后，将这个黄金通过虚拟货币的方式转到境外账户。

萧山警方奔赴贵州、福建、江苏同步收网

抓获5名嫌疑人

初步查证团伙涉案资金90多万元

案件正在进一步办理中